ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗ EFG,ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΗΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ UNOLLOW
Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ…
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ,ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ,ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ;
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΕΡΕΥΝΕΣ;;
Παραλείψεις και ανεπαρκείς διαδικασίες στην καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί και νονοί της νύχτας. Εμπλοκή 94 πολιτικών ή «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων». Μια βαριά χρηματική καμπάνα. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια νέα λίστα Λαγκάρντ. Το πρόβλημα είναι πως ούτε η ελληνική πολιτεία γνωρίζει…
Στο UNFOLLOW 22 που κυκλοφορεί, διαβάστε: «”Υψηλού κινδύνου” για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 94 λογαριασμοί πολιτικών στη
Eurobank Αγγλίας», ρεπορτάζ του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου.
«Η είδηση αναφέρει ότι η Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority – FSA) επέβαλε το Μάρτιο του 2013 πρόστιμο-μαμούθ, ύψους 6 εκατ. στερλινών, στην τράπεζα EFG (βασικός μέτοχος της οποίας ήταν τότε ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες, ο Σπύρος Λάτσης) για την “παράλειψή της να επιτύχει και να διατηρήσει κανόνες αποτελεσματικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ελέγχους σε πελάτες υψηλού κινδύνου”. [...]
Στο τέλος του 2011, περίπου 400 από τους 3.342 λογαριασμούς πελατών της EFG θεωρούνταν “υψηλού κινδύνου” για ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, καθώς και για κίνδυνο “φήμης” (reputational risk)! Μάλιστα οι 94 εξ αυτών αφορούσαν “πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα” (P.E.P: politically exposed persons)! [...]
Πάντως Έλληνες πολιτικοί αλλά και άνθρωποι του τραπεζικού χώρου με τους οποίους ήρθε σε επαφή το UNFOLLOW, έσπευσαν να μας ξεκαθαρίσουν: «Από τη στιγμή που το πόρισμα της Βρετανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών κάνει λόγο για “λαθρεμπόριο” και “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, η Τράπεζα της Αγγλίας, βάσει των διεθνών αλλά και των ευρωπαϊκών συνθηκών, έπρεπε να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδας και αυτή με τη σειρά την κυβέρνηση και πρωτίστως τις ηγεσίες των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών». [...]
Σε μια ευνομούμενη χώρα το λόγο από εδώ και πέρα –και μετά την παρουσίαση των συγκεκριμένων στοιχείων– θα έχουν η δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές για να διαπιστωθεί αν υπάρχει «ελληνική φωτιά» κάτω από τον καπνό της τιμωρίας της EFG.»
Ολόκληρο το ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε στο UNFOLLOW 22 που κυκλοφορεί. Ζητήστε το στα περίπτερα.ΠΡΕΖΑ TV
olympia.gr